मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नीति (AML नीति)

ValorBet AML और CTF नीति

ValorBet पर हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए न हो। यह मनी लॉन्ड्रिंग रोधी (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण रोधी (CTF) नीति उन उपायों को स्पष्ट करती है जो हम अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय नियमों के अनुपालन और अपने खिलाड़ियों और साझेदारों के विश्वास की रक्षा के लिए अपनाते हैं।

नीति का उद्देश्य

यह नीति निम्नलिखित के लिए बनाई गई है:

ValorBet का अवैध वित्तीय गतिविधियों के लिए दुरुपयोग रोकना
संदिग्ध व्यवहार की समय पर पहचान और रिपोर्ट करना
संचालन की अखंडता बनाए रखना और नियामकीय अपेक्षाओं को पूरा करना

नियामकीय अनुपालन

ValorBet इनका पालन करता है:

अंतरराष्ट्रीय AML/CTF सर्वोत्तम प्रथाएँ, जैसे FATF (Financial Action Task Force) दिशानिर्देश
उन सभी क्षेत्रों में स्थानीय कानून और वित्तीय नियम जहाँ हम संचालित होते हैं

जब कानून द्वारा आवश्यक हो, हम नियामक और प्रवर्तन अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करते हैं।

ग्राहक को जानें (KYC) प्रोटोकॉल

हमारे प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को हमारा KYC सत्यापन पूरा करना आवश्यक है, जिसमें शामिल हो सकता है:

मान्य, सरकार द्वारा जारी फ़ोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना
हालिया निवास प्रमाण प्रस्तुत करना
वित्तीय स्रोतों या भुगतान साधनों की वैधता की पुष्टि

यदि KYC सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया जाता है, तो खातों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उन्हें फ्रीज़ या बंद किया जा सकता है।

लेन-देन की निरंतर निगरानी

ValorBet उपयोगकर्ता गतिविधियों की निरंतर निगरानी करता है ताकि निम्नलिखित की पहचान की जा सके:

असामान्य लेन-देन मात्रा या व्यवहार
अनुचित या अत्यधिक तेज़ धन आंदोलनों
उच्च-जोखिम वाले देशों या चिह्नित व्यक्तियों से जुड़े लेन-देन

सभी संदिग्ध गतिविधियों की आंतरिक समीक्षा की जाती है और उन्हें संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट किया जा सकता है।

रिकॉर्ड रखरखाव और रिपोर्टिंग

हम निम्नलिखित का सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड रखते हैं:

ग्राहक की पहचान और सत्यापन दस्तावेज़
सभी जमा और निकासी लेन-देन
दायर किए गए संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट्स (SARs)

ये रिकॉर्ड कानूनी रूप से निर्धारित अवधि के लिए संग्रहीत किए जाते हैं और आवश्यक होने पर नियामकों को उपलब्ध कराए जाते हैं।

उपयोगकर्ता के रूप में आपकी जिम्मेदारियाँ

ValorBet का उपयोग करके, आप सहमत होते हैं कि आप:

सही, सटीक और पूर्ण व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करेंगे
केवल कानूनी रूप से प्राप्त धन का उपयोग करेंगे
ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जो मनी लॉन्ड्रिंग या वित्तीय कदाचार का संकेत दे सकती हो

कड़ाई से प्रतिबंधित कार्य

हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर निम्नलिखित क्रियाएं अनुमति नहीं हैं:

तीसरे पक्ष के बैंक खातों, कार्डों या वॉलेट्स का उपयोग करना
सिस्टम द्वारा लगाए गए खाता सीमाओं या KYC नियमों से बचने का प्रयास
लेन-देन डेटा को छुपाने या हेरफेर करने के लिए कई खाते खोलना

ऐसे उल्लंघन से खाता तुरंत निलंबित या स्थायी रूप से बंद किया जा सकता है।

डेटा गोपनीयता और सुरक्षा

AML अनुपालन के लिए एकत्रित सभी व्यक्तिगत जानकारी को लागू डेटा सुरक्षा कानूनों के अनुसार संभाला जाता है। ValorBet आपकी गोपनीयता और गोपनीय जानकारी की सुरक्षा के लिए उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग करता है।

नीति अपडेट और उपलब्धता

हमारी AML/CTF नीति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और आवश्यकता अनुसार अपडेट किया जाता है ताकि बदलते नियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बना रहे। वर्तमान संस्करण हमारी वेबसाइट पर हमेशा उपलब्ध होता है।